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Controlli antiriciclaggio, scoperto compro oro non in regola: sanzionato il titolare

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività in materia di antiriciclaggio, hanno sviluppato una serie di controlli nei confronti degli esercenti compro-oro, mirati alla verifica del rispetto della nuova disciplina di settore introdotta lo scorso anno. Le Fiamme Gialle etnee, nel corso di un’ispezione ad un esercizio del comune di Catania, hanno rilevato diverse violazioni alla normativa di settore, accertando non solo la mancata o incompleta redazione delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto dei metalli preziosi ma anche pagamenti in denaro contante pari o superiori a 500, la mancata segnalazione alle Autorità competenti, di sospette operazioni di riciclaggio.

I militari hanno inoltre hanno riscontrato violazioni amministrative connesse alla normativa a tutela della privacy, era istallato un sistema di videosorveglianza senza informativa al pubblico e la non perfetta calibratura della bilancia di precisione utilizzata per pesare i beni.

I Finanzieri del Gruppo Catania hanno comminato al titolare sanzioni amministrative.

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